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El blanqueo permite regularizar la situación de los inmuebles a nombre del cónyuge o testaferros, y anotarlos a nombre del beneficiario final de las sociedades a cuyo nombre figuran
La ley 27.264, publicada en el Boletín Oficial el 1 de agosto de 2016, establece beneficios fiscales, medidas de fomento para las inversiones y ventajas financieras para las Pequeñas y Medianas Empresas
Los distintos agentes que intervienen en el mercado que analicen la situación económica de un posible cliente estarán impedidos de acceder a los datos que les permitan poder determinar, concretamente, su radiografía de cumplimiento fiscal y comercial
Así quedó establecido por Resolución MJyDH N° 985-E/2016. Se trata de la obligación anual de sociedades por acciones y de las de Garantía Recíproca.
El Banco Central flexibilizó el funcionamiento de casas y agencias de cambio. Podrán abrir sucursales en distintos tipos de locales, como hoteles y negocios de turismo, y además se les permitirá funcionar las 24 horas. También se redujo los requisitos de garantías y capital mínimo de habilitación
Tampoco podrán solicitar las declaraciones juradas a sus clientes las aseguradoras, transportadoras de caudales, correos privados, operadores de compraventa de objetos de arte, despachantes de aduana y organismos de la Administración Pública
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