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El Gobierno porteño ya estableció la fecha límite para que las empresas presenten el informe anual detallado sobre sus dependientes.
La UIF ajustó las medidas y los procedimientos para prevenir y detectar operaciones sospechosas en los registros de propiedades.
Los despachantes de aduana y los agentes de transporte aduanero estarán obligados a informar operaciones que puedan provenir del lavado de activos.
A pesar de que ayuda a las compañías a afrontar las condenas que excedan la indemnización de las ART, el empresario puede no salir indemne. Qué pasa con el personal subcontratado o con las agencias de servicios eventuales. El problema de los topes y de los términos ambiguos.
La UIF pone la mira sobre las empresas y particulares que muevan más de $41.666 al mes. Deberán presentar una declaración jurada en donde se detalle el origen de los fondos. Las entidades financieras sólo contarán con un mes para reportar las operaciones sospechosas.
Los contribuyentes tienen tiempo hasta fin de mes para normalizar deudas generadas en Ingresos Brutos, Automotores, Sellos e Inmobiliario.
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